公告日期：2025-04-26

大商股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2024 年年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

褚霞，女，1977 年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学法学院教研
室主任，现任东北财经大学法学院副院长，辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽宁省金融法学会理事, 苏州同泰新能源科技股份有限公司董事。

本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.参加董事会及股东大会会议情况

在报告期内，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会。本人作为独立董事，严
格恪守职责，按时出席公司董事会，无缺席或委托其他董事代为出席董事会的情况。在每次会议前，本人都会认真审阅会议相关材料；会议过程中，本人积极参与各项议题的讨论并凭借自身专业知识提出合理建议。在此基础上秉持着独立、客观、审慎的原则行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议具体情况如下：

参加股东大会
独立董事参加董事会情况

情况

其中： 是否连续两

本年应参加 亲自出席 其中：以通讯方 缺席 出席股东大会
委托出 次未亲自参

董事会次数 次数 式参加次数 次数 的次数

席次数 加会议

9 9 9 0 0 否 1

2.参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，根据公司实际情况，按照各委员会《议事规则》的要求召开，具体参

与委员会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 5 0

提名委员会 3 3 3 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席了会议。本人积极

出席任职的相关会议，对于提交董事会相关专门委员会及独立董事专门会议审议的议

案，均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、相关部门负责人员进行充分沟通交流，
利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决

权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的

合法权益。本人认为，本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审议通

过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意

票，未出现投反对或弃权票的情况。

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