公告日期：2025-09-13

信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—045

福建东百集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 494

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 488,694,173

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.1817
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人，董事林建兴先生、李毅先生通过线上方式参会；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事刘晟先生通过线上方式参会，监事会主席黄幸伟先
生因工作原因未出席本次会议；
3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

信息披露文件

二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 487,096,673 99.6731 1,298,000 0.2656 299,500 0.0613

2. 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 487,141,573 99.6823 1,258,400 0.2575 294,200 0.0602

3. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 487,134,125 99.6808 1,261,300 0.2581 298,748 0.0611

4. 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 487,136,825 99.6813 1,261,400 0.2581 295,948 0.0606

5. 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

信息披露文件

审议结果：通过

表决情况：

股东……
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