公告日期：2025-05-17

福建东百集团股份有限公司

章 程

（2024 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 6 -

第一节 股东 ...... - 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 10 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 14 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 16 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 17 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 21 -

第五章 董事会 ...... - 27 -

第一节 董事 ...... - 27 -

第二节 董事会 ...... - 31 -

第七章 监事会 ...... - 39 -

第一节 监事 ...... - 39 -

第二节 监事会 ...... - 40 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 41 -

第一节 财务会计制度 ...... - 41 -

第二节 利润分配制度 ...... - 42 -

第三节 内部审计 ...... - 46 -

第四节 会计师事务所的聘任 ...... - 47 -

第九章 通知和公告 ...... - 47 -

第一节 通知 ...... - 47 -

第二节 公告 ...... - 48 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 48 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 48 -

第二节 解散和清算 ...... - 50 -

第十一章 修改章程 ...... - 52 -

第十二章 附则 ...... - 53 -

第一章 总则

第一条 为维护福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经福建省经济体制改革委员会闽体改（1992）101 号批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350000154382187J。

公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司于一九九三年九月十日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,684 万股，于一九九三年十一月二十二日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：福建东百集团股份有限公司

中文全称：福建东百集团股份有限公司

英文全称：FUJIAN DONGBAI GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区八一七北路 84 号-185 号（除
178-1 号）

邮政编码：350001

第六条 公司注册资本为人民币 869,846,246 元。

第七条 公司营业期限为五十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家有关法令，坚持信誉第一、顾客至上，提倡“在外国人面前我就是中国，在外地人面前我就是福州”……
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