公告日期：2025-04-12

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—024

福建东百集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执
行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2024 年度工作报告 √

2 公司监事会 2024 年度工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及报告摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

7 关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 √

8 关于公司 2025 年度预计担保额度的议案 √

9 关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 √

10 关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润 √

分配的议案

11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 已经公司第十一届监事会第十六次会议审议通过，其余议案已经公司第十一
届董事会第十七次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及
其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易
所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》，此报告为非表决事项。
（二）特别决议议案：8、11
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投……
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