公告日期：2025-05-22

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-018
上海亚通股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,360,859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 33.0792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,518,766 99.2763 720,993 0.6196 121,100 0.1041

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,517,766 99.2754 720,993 0.6196 122,100 0.1050

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,784,466 99.5046 490,293 0.4213 86,100 0.0741

4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,549,266 99.3025 778,493 0.6690 33,100 0.0285

5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,516,266 99.2741 723,493 0.6217 121,100 0.1042

6、 议案名称：《公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,447,066 99.2146 825,793 0.7096 88,000 0.0758

7、 议案名称：《公司关于 20……
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