公告日期：2025-04-11

上海亚通股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人黄海峰，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、上海亚通股份有限公司独立董事。

在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性，
任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本
人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建
议，为公司董事会决策发挥了积极的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开了 16 次董事会、3 次股
东大会。本人均参加了上述会议，做到充分了解议案、客观发表意见，勤勉尽责履行义务，未对董事会及各专门委员会的议案提出异议。出席会议情况如下：

本年应参加董事 委托出 缺席 出席股东大会

姓名 出席次数

会次数 席次数 次数 次数

黄海峰 16 16 0 0 3

本年度，本人按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会议，薪酬与
考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，本人均亲自出席所属委员会会议。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会会议，对公司高管薪酬方案进行了研究。作为审计委员会委员对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，共参加了 5 次独立董事
专门会议，对公司生产经营、财务管理、定期报告等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事及薪酬与考核委员
会主任，与公司内部审计及会计师事务所进行了有效沟通，定期听取财务部门所提交的定期报告，全面了解审计的真实准确情况；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对等重点关注事项进行讨论。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司其他董事、财务负责人、董事会秘书保持定期沟通，及时了解公司实时动态。同时，本人作为独立董事不断学习相关法律法规，持续提高对公司和投资者合法权益的保护能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策，促进公司的规范运作。报告期内，重点关注事项如下：

（一）对外担保及资金占用情况

2024 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第 30 次会议审议通
过了《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》。报告期内，公司对外担保严格按照《公司章程》的规定执行，除为控股子公司提供的担保外，没有发生为公司股东及其关联方、非法人单位及个人的担保；没有发生大股东及其关联方非经营性资金占用情形。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照《公司法……
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