公告日期：2025-12-30

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-068
山西潞安化工科技股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十一届董事会第三十三次会议以 5 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

公司于2025 年12 月 23 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议 2025年
第七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循公平公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

公司于2025 年12 月 23 日召开的第十一届董事会审计委员会 2025年第十一
次会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技
股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙晓光先生依 法回避表决。审计委员会认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合 理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理， 符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年公告预计 2025年1-10月实
关联交易类别 关联人 金额 际发生额

（万元） （万元）

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 17,000.00 6,345.87

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 13,000.00 2,665.40

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 11,000.00 6,748.27

航天氢能沧州气体有限公司 9,000.00 2,643.01

河北阳煤正元化工集团有限公司 4,000.00 1,413.92

新疆金阳煤化工机械有限公司 3,800.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司 2,800.00 794.33

新疆国泰新华化工有限责任公司 2,400.00 1,295.51

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 1,800.00 610.62

向关联人销售商品 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 700.00 228.98

山西潞安环能上庄煤业有限公司 200.00 107.36……
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