公告日期：2025-11-19

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-058
山西潞安化工科技股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件和专人
送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-059）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东会审
议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》

根据公司生产经营需要，同意增加公司与关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年采购商品日常关联交易预计额度 15,000.00 万元，具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2025-060）。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议和第十一届董事会审计委员会 2025 年第十次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董
事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。

（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东会。会议召开的具
体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-061）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告 。

山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十一月十九日

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