公告日期：2025-10-15

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-052
山西潞安化工科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召
开了公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并将公司董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事会审计委员会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》同步废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。

二、《公司章程》修订情况

鉴于以上情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下:

修订前 修订后

山西潞安化工科技股份有限公司章程 山西潞安化工科技股份有限公司章程

（2025 年 7 月修订版） （2025 年 9 月修订版）

第一章 总则 第一章 总则

修订前 修订后

第一条 为建立现代企业制度，维护山 第一条 为建立现代企业制度，维护山
西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公 西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权 司或本公司）、股东、职工和债权人的合法益，……，结合公司实际情况，制订本章程。 权益，……，结合公司实际情况，制定本章
程。

第十一条 本公司章程自生效之日起，

即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股律约束力的文件，并且是对公司、股东、董 东与股东之间权利义务关系的具有法律约事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 束力的文件，并且是对公司、股东、董事、文件。依据本章程，股东可以起诉公司、公 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据司的其他股东，以及公司董事、监事、总经 本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股理和其他高级管理人员，公司可以起诉股 东，以及公司董事和高级管理人员，公司可东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 以起诉股东、董事和高级管理人员。
员。

第三章 股份 第三章 股份

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经董事会提 需要，依照法律、法规的规定，经股东会作议，股东会分别作出决议，可以采用下列方 出决议，可以采用下列方式增加资本：

式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；

（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； ……

…… （六）法律、行政法规及中国证监会规定的
（六）法律、法规规定以及国务院证券监督 其他方式。

管理机构批准的其他方式。 ……
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