公告日期：2025-05-31

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-024
阳煤化工股份有限公司关于

调整 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第
十一届董事会第二十四次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2025 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于2025 年5 月 30 日召开的第十一届监事会第十三次会议，以 3票赞成、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司 2025 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议。

二、公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司第十一届董事会第二十次

会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025

年度预计日常关联交易的议案》。根据 2025 年 1-4 月日常关联交易实际发生情

况，公司预计 2025 年日常关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要

求，公司拟对 2025 年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下：

公司 2025 年 1-4 月关联交易实际发生及全年预计情况

1、销售商品、提供劳务 单位：万元

关联方 关联交易 关联交易 预计金额 2025 年 1-4 需追加金额
内容 定价原则 月实际金额

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 销售商品 市场价格 17,000.00 3,178.44

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 销售商品 市场价格 13,000.00 229.36

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 销售商品 市场价格 11,000.00 1,057.82

航天氢能沧州气体有限公司 销售商品 市场价格 9,000.00 702.50

河北阳煤正元化工集团有限公司 销售商品 市场价格 4,000.00 124.43

新疆金阳煤化工机械有限公司 销售商品 市场价格 3,800.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 2,800.00 204.24

山西潞安煤基合成油有限公司 销售商品 市场价格 1,800.00 56.59

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 销售商品 市场价格 1,800.00 610.62

新疆国泰新华化工有限责任公司 销售商品 市场价格 1,500.00 860.11 900.00

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 1,000.00 184.43 1,000.00

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 销售商品 市场价格 700.00 221.48

山西兆丰铝电有限责……
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