公告日期：2025-05-29

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-036
海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025
年 5 月 28 日下午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室
召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事吴琪以通讯方式参会，出席人数
符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式
通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由董事李华刚主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司关于选举公司董事长的议案》（表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李华刚为公司董事长，代表公司执行公司事务的董事， 担任公司法定代表人，任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》（表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举宫伟为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任 期一致。

三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，吴琪、李世鹏、 宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。

四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举李世鹏为董事会提名委员会主任委员，吴琪、孙丹凤、
王克勤为董事会提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举王克勤为董事会审计委员会主任委员，俞汉度、汪华、 吴琪、李少华为董事会审计委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。
六、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举吴琪为董事会薪酬与考核委员会主任委员，李世鹏、 汪华为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

七、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会 ESG 委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，选举钱大群为董事会环境、社会及管治（即“ESG”）委员 会主任委员，李少华、吴琪、宫伟为董事会 ESG 委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。

八、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》（表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票）

经全体董事表决，同意聘任李华刚担任公司总裁，任期与公司第十二届董事 会任期一致。

九、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司副总裁等高管的议案》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议，经全体董事表决，同意聘任后 附人员担任公司副总裁等高管，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附 件）

序号 姓名 职务 岗位

1 Kevin Nolan 副总裁 负责北美业务

2 管江勇 副总裁 负责水联网业务

3 赵弇锋 副总裁 负责中国区及洗涤产业

4 吴勇 副总裁 负责冰箱及厨电业务

5 李攀 副总裁 负责海外市场

6 宋玉军 副总裁 负责空气业务

7 付松辉……
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