公告日期：2025-05-21

海尔智家股份有限公司

2024 年年度股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、 2025 年第一次 H 股类别股东大会
会议材料

2025 年 5 月 28 日

目录

年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告......7
年度股东会议案二：海尔智家股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......10
年度股东会议案三：海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......19
年度股东会议案四：海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要......21
年度股东会议案五：海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告......22
年度股东会议案六：海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案......25
年度股东会议案七：海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案......26
年度股东会议案八：海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案......27年度股东会议案九：海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产
品及物料采购框架协议》的议案......28
年度股东会议案十：海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的议案......31
年度股东会议案十一：海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案......35年度股东会议案十二：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行
境内外债务融资工具的议案......39年度股东会议案十三：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一
般性授权的议案......42年度股东会议案十四：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一
般性授权的议案......44年度股东会议案十五：海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一
般性授权的议案......46年度股东会议案十六、A 股类别股东会议案一、D 股类别股东会议案一、H 股类别股东会议案一：海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%
股份的议案......48年度股东会议案十七、A 股类别股东会议案二、D 股类别股东会议案二、H 股类别股东会议案二：海尔智家关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数30%

股份的议案......50年度股东会议案十八：海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案52年度股东会议案十九：海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易
的议案......53年度股东会议案二十：海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要.55年度股东会议案二十一：海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要63
年度股东会议案二十二：海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案......71
年度股东会议案二十三：海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案......78
年度股东会议案二十四：海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案......131
年度股东会议案二十五：海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案......145
年度股东会议案二十六：海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案...... 150年度股东会议案二十七：海尔智家股份有限公司关于修改《关联（连）交易公允决策制度》的议案152
年度股东会议案二十八：海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案......157
年度股东会议案二十九：海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案......160年度股东会议案三十：海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案163
年度股东会议案三十一：海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案......166年度股东会议案三十二：海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的
议案......169
年度股东会议案三十三：海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案......170
年度股东会议案三十四：海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案......173

海尔智家股份有限公司

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