公告日期：2025-04-30

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-028
海尔智家股份有限公司

关于董事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要内容

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议（会议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临 2025-025）审议通过了董事会换届的相关议案，内容如下：

（一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事
的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司第十一届董事会任期于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议（候选独立董事简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

附：候选独立董事简历

王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有超过
36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年
至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，王先生为德勤中国
全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员，同时为特许公认会
人员公会”）会员。现任裕元工业（集团）有限公司、龙记（百慕达）集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、杭州顺丰同城实业股份有限公司及海尔智家股份有限公司之独立非执行董事。

李世鹏，男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位，美国里海（Lehigh）大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验。李先生现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院执行院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科学家。李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会士
（IEEE fellow）。他被 Guide2Research 列为世界顶尖 1000 名计算机科学家之一，
2020 年在中国大陆排名前 20 位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事。

吴琪，男，生于 1967 年，拥有 25 年的全球一流的管理咨询公司的工作和管
理经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事。曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员；富士康 D 次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器 Xnode 的顾问等职务。吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府部门等多个行业，在发展战略、组织变革、销售及品牌战略、企业创新、数字化转型与智能制造、企业并购后的整合、区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验。吴琪先生是中国知名的工业 4.0、交通运输和区域规划与发展方面的专家，曾担任杭州湾发展规划顾问、深圳市政府智能制造专家委员会委员、河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长、中国冷链联盟副主席等社会职务。

汪华，男，生于 1977 年。毕业于 1999 年 7 月，获中国上海市上海电力大学
颁授自动化学士学位，并于 2006 年 6 月获美国加利福尼亚州斯坦福大学颁授工商管理硕士学位。汪华先生为创新工场(系中国一家具规模的技术型投资公司)的联合创始人，目前担任创新工场联合首席执行官及投资部门管理合伙人。汪华先生在资本投资及信息科技行业拥有丰富的经验，主要围绕 AI 及前沿科技投资并
扩大到上下游产业链，曾主导第四范式、创新奇智、文远知行、地平线机器人、知乎、水滴、Momenta、潞晨、硅基流动等科技项目的投资。于 2006 年 9 月至2009 年 10 月，汪华先生曾供职于谷歌中国商务发展总部，创建了谷歌中国的优质广告网络，在谷歌中国的三年中，他还负责管理投资。加入谷歌前，彼创办上海音达科技集团有限公司，该公司向电信营运商及设备提供商提供技术解决方案。
另，于 2018 年 2 月 6 日至今获委任为创新奇智独立非执行董事。于 2018 年……
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