公告日期：2025-04-30

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-031

海尔智家股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600690 海尔智家 2025/5/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：海尔集团公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有本公司
11.43%股份并与其一致行动人合计持有本公司34.47%股份的股东海尔集团公司，

在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

提请将后附 14 项议案提交 2024 年年度股东大会审议：

（1）《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，
公司推出 2025 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“2025 年 A 股持股计划”）。
2025 年 A 股持股计划拟提取 75,700 万元作为 2025 年 A 股持股计划的激励基金，
该等激励基金占 2024 年公司归母净利润的 4.0%。2025 年 A 股持股计划股票来
源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。

（2）《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，
公司推出 2025 年度 H 股核心员工持股计划（以下简称“2025 年 H 股持股计划”）。
该计划拟提取 6,300 万元作为 2025 年 H 股持股计划的激励基金，该等激励基金
占 2024 年公司归母净利润的 0.3%。2025 年 H 股持股计划股票来源为通过沪港
通在二级市场购买公司 H 股股票。

（3）《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

（4）《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期将于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 6 名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，
非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华。

议案（5）至议案（14）包括后附 10 项修改公司章程及制度的议案：

《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<关联（连）交易公允决策制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》

前述制度的修订，系公司根据最新的法律法规修订情况，并结合公司实际，对相关制度进行的修改。

前述提案均已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第十四次会
议、第十一届监事会第十四次会议等审议通过。内容详见公司于 2025 年 4 月 30
日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。