公告日期：2025-04-30

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-025
海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议
于 2025 年 4 月 29 日下午在重庆海尔工业园会议室召开，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中董事李华刚、俞汉度、李锦芬、李世鹏以通讯方式参会，出席人数 符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于 2025
年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》 的规定，会议由董事长李华刚主持。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、 《海尔智家股份有限公司 2025 年第一季度报告》（表决结果：同意 9
票、反对 0票、弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）
及摘要》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0票，受益人李华刚、邵新智、
宫伟回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2025年度 A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会审议。

三、 《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）
及摘要》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0票，受益人李华刚、邵新智、
宫伟回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2025年度 H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会审议。

四、 《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划部
分股票期权的议案》（表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票，其中受益人
李华刚、宫伟对本议案回避表决）

因部分激励对象离职或岗位调整，以及 2021 年首次授予、预留授予第四个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计 965.2135 万份。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于注销 2021 年 A股股票期权激励计划、2022 年 A股股票期权激励计划部
分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-027）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、 《海尔智家股份有限公司关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部
分股票期权的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票）

因部分激励对象离职或岗位调整，及 2022 年第三个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计 2,526.2727 万份。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司关于注销 2021 年 A股股票期权激励计划、2022 年 A股股票期权激励计划部
分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-027）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0票）

鉴于公司第十一届董事会任期将于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临 2025-028）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会以累积投票制审议通过。

七、 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0票）

鉴于公司第十一……
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