公告日期：2025-04-30

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-030

海尔智家股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要内容

2025 年 4 月 29 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十

一届董事会第十四次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事

会第十四次会议决议公告》，编号：临 2025-025）、第十一届监事会第十四次会议

（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公

告》，编号：临 2025-026）审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司

章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

进行修订。具体内容如下：

进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》

进行修改。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事

会审计委员会等行使，《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在

公司第十二届董事会审计委员会成立之前，公司第十一届监事会应当继续遵守证

监会等原有制度规则中有关监事会的规定。相关修订具体如下：

序号 原条文 修改后条文 修改依据或原因

第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以下

下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权

规范公司的组织和行为，根据《中华人民共益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民根据《上市公司章
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
1 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证券程指引》第 1 条修
法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易改，完善表述

易所上市公司自律监管指引第1号——规范所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

运作》《国务院关于调整适用在境外上市公作》《国务院关于调整适用在境外上市公司召

序号 原条文 修改后条文 修改依据或原因

司召开股东大会通知期限等事项规定的批开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上

复》《上市公司治理准则》《上海证券交易所市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市

股票上市规则》《境内企业境外发行证券和规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试

上市管理试行办法》《监管规则适用指引—行办法》《监管规则适用指引——境外发行上

—境外发行上市类第 1 号》《德国证券交易市类第 1 号》《德国证券交易法》《法兰克福

法》《法兰克福证券交易所上市规则》（以下证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福

简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券上市规则》”）（《德国证券交易法》《法兰克福

交易法》《法兰克福上市规则》以及欧盟关上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相

于证券发行及交易的相关规定以下合称为关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关

“法兰克福证券交易所相关上市规定”）、上市规定”）、《香港联合交易所有限公司证券

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和

（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有其他有关规定，制订制定本章程。

关规定，制订本章程。

第三条 经青岛市体改委发[1989]3 ……
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