公告日期：2025-04-16

证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2025-010

B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次
会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议，委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 4 月 2 日经公司第十一届董事会战略与可持续
发展（ESG）委员会 2025 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 4 月 2 日经公司第十一届董事会审计委员会
2025 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

四、《2024 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,214,561.27元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至
2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 200,991,343 股，以此计算合计
拟派发现金红利 3,014,870.15 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2024 年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

五、《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2024 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 4 月 2 日经公司第十一届董事会审计委员会
2025 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

《2024 年年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 4 月 2 日经公司第十一届董事会审计委员会
2025 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

八、《关于 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进……
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