公告日期：2025-04-16

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

2024年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行相关工作职责。 现将年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司现任审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事， 全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均 不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》 等相关制度的要求。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开5次定期会议，共审议议案13 项，听取报告7项，具体情况如下：

召开时间 会议内容 重要意见和建议

2024 年 1 月 第十一届董事会审计委员会 1.会议审议了公司年度财务报表（初稿，未
30 日 2024 年第一次会议审议通过： 经审计），同意将公司年度财务报表提交会

1.《公司 2023 年度财务报表 计师事务所审计；

（公司初稿）》 2.会议听取了中兴华会计师事务所（特殊普
2.《中兴华会计师事务所（特 通合伙）关于 2023 年度财务报表及内部控
殊普通合伙）关于公司 2023 制审计的总体审计策略和审计计划，同意
年度审计计划的沟通函》 中兴华会计师事务所制订的审计策略、进
3.《公司 2023 年年度业绩预告 度安排、风险评估及重大会计审计事项等
情况》 计划。

3.会议审议了公司年度业绩预告情况，并认
为业绩预告如实反映了年度经营成果。

4.会议还通报了《2023 年第四季度暨 2023
年度短期理财产品投资活动情况报告》，审
计委员会将持续监督公司理财产品投资情
况。

第十一届董事会审计委员会 1. 会议对会计师事务所初步审计意见进行
2024 年第二次会议审议通过： 审阅并形成意见，同意将经审计的 2023 年
1.《2023 年度财务报告（会计 度财务报告提交董事会审议；

师事务所初稿）》 2. 会议审议了公司内部控制自评形成的报
2.《2023 年度内部控制评价报 告，同意将以上报告提交公司董事会审议；
告》 3. 会议审议通过审计委员会履职情况报
2024 年 3 月 3.《2023 年审计委员会履职情 告，审计委员会对年审会计师事务所履行
15 日 况报告》 监督职责情况的报告，并将以上报告提请
4.《董事会审计委员会 2023 年 董事会审议。

度对会计师事务所履行监督 4.会议审议了内部审计 2023 年工作总结及
职责情况的报告》 2024 年度工作计划，要求围绕年度审计计
5.《2023 年度内部审计工作报 划，加强对重点企业重要业务的审查，并
告》 关注相关内部控制的执行情况，切实发挥
6《. 对外担保情况的专项说明》 审计监督作用。

5.会议审议了公……
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