公告日期：2025-11-29

中国石化上海石油化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 11 日

上海市·金山区

目 录

一、关于与中石化集团和中石化股份 2026-2028 年持续关联交易
的相关议案......1
二、有关持续关连交易的 H 股股东通函......28三、关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公
司章程》及其附件的议案...... 29四、《关于选举鹿志勇为本公司第十一届董事会非独立董事的议
案》......139
2025 年第二次临时股东会——文件一

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于与中石化集团和中石化股份 2026-2028 年持续关联

交易的相关议案

各位股东、股东代理人：

由于本公司所处行业的特殊性和本公司生产经营的需要，自本公

司于 1993 年 7 月 6 日首次公开招股以来一直与中石化集团、中石化

股份及其联系人进行若干交易，其中包括但不限于原材料采购、石油
产品、石化产品及公用工程物资等产品的销售，并提供石化产品的代
理销售服务。本公司亦在一般及通常业务过程中不时从服务供货商
（包括中石化集团及其联系人）获得各种非核心业务服务，以支持和
补充本公司的核心业务。该等服务包括建筑安装和工程设计服务、石
化行业保险服务、综合服务及财务服务。由于现有框架协议将于 2025
年 12 月 31 日届满，而本公司今后拟继续进行类似交易，为确保本公

司的正常运作不受影响，董事会于 2025 年 10 月 22 日审议并批准了

本公司与中石化集团和中石化股份签订的新框架协议以继续获取该
等服务。新产品互供及销售服务框架协议、新综合服务框架协议及其
项下的交易，包括建议年度上限，须由本公司临时股东会通过相关决
议案批准后方能生效。新金融服务框架协议及其项下交易，包括建议
年度上限，须遵守申报及公告规定，但豁免遵守通函及独立股东批准
之规定。

下面就有关情况说明如下:

1.现有框架协议及新框架协议项下的日常关联交易

历史数据 年度上限 建议年度上限

关 截至6

新框架协

联 产品或服 截至12月31日 月30

关联方 议有效 截至12月31日止年度 截至12月31日止年度
交 务 止年度 日止6

期

易 个月

（人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元）

2023 2025

2024年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
年 年

产品互供及销售服务框架协议

原 原油、化工 中石化 三年， 64,08 55,238 24,91 121,1 124,5 119,84 86,894 90,830 98,319
材 原料（如石 集团、 于2028 3 4 71 13 7

料 脑油、乙烯 中石化 年12月

采 等）及其他 股份及 31日到

购 原 材 料 和 其联系 期

物资 人向本

集团提

供

现有年度上限利用率 52.9% 44.4% 20.8%

石 石 油 产 品 本集团 三年， 69,52 ……
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