公告日期：2025-10-23

中国石化上海石油化工股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

2012年3月29日第七届董事会第五次会议审议通过

2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订

第一章 总 则

第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“有关监管规则”），以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本议事规则。

第二条 提名委员会是公司董事会辖下的专门委员会，向董事会负责，主要负责就遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任职资格，拟定选任程序和标准等事项向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会至少由 3 名董事组成，其中独立非执行董事
应过半数。

第四条 提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分
之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任（召集人）1名，负责主持委员会工
作。主任应为独立非执行董事，由董事长在委员内提名，董事会选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。

第七条 提名委员会办事机构设在公司董事会秘书室，协助董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络，承办提名委员会的有关具体事务。具体事务可由相关部门组成工作组推进执行。

第八条 提名委员会委员除董事薪酬之外，不得直接或者间接地从公司收取任何咨询费、顾问费或者其他报酬。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限为：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法（包括任免、聘任和解聘事宜）提交董事会审议；

（二）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的战略而拟对董事会作出的变动提出建议；

（三）物色具备适当资格可担任董事的候选人，并挑选提名有关董事候选人；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议；

（五）就董事委任或者重新委任以及董事（尤其是董事长和总经理）继任计划向董事会提出建议；

（六）审核独立非执行董事的独立性；

（七）对独立董事候选人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（八）协助公司定期评估董事会表现；

（九）对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议:

（十）对总经理提出的经理层其他成员的人选进行考察，向董事会提出考察意见；

（十一）在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选，向董事会提出建议；

（十二）公司董事会授予的其他职责；

（十三）有关监管规则、《公司章程》规定的其他职责。

第十条 提名委员会主任履行下列职责：

（一）召集、主持提名委员会会议；

（二）主持提名委员会的日常工作，确保提名委员会有效运作并履行职责；

（三）代表提名委员会向董事会报告工作事项；

（四）审定、签署提名委员会的报告和其他重要文件；

（五）组织检查提名委员会决议和建议的执行情况；

（六）公司董事会授予的其他职责。

提名委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员（独立非执行董事）代行其职权。

第十一条 提名委员会对董事会负责，并定期向董事会报告工
作。

第四章 工作程序和履职保障

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）根据公司发展需要，提名委员会对公司现有董事、高级管理人员进行综合评估与分析，提出需求建议；

（二）根据职位需求，通过多种渠道广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；

（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；

（四）根据有关监管规则和《公司章程》的规定，就符合提名资格的相关机构或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。