公告日期：2025-10-23

中国石化上海石油化工股份有限公司

董事会战略与ESG委员会议事规则

2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过

2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订

2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订

第一章 总 则

第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“有关监管规则”），以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负
责。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主任（召集人）1
名，负责主持委员会工作，并可设副主任 1 名。主任、副主任由董事长在
委员内提名，董事会选举产生。

第四条 战略与 ESG 委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分
之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。

第六条 战略与 ESG 委员会办事机构设在公司董事会秘书室，协助董
事会秘书负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络，承办战略与 ESG 委员会的有关具体事务。具体事务可由相关部门组成工作组推进执行。

第七条 战略与 ESG 委员会委员除董事薪酬之外，不得直接或者间接
地从公司收取任何咨询费、顾问费或者其他报酬。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会履行以下职责：

（一）对公司发展战略方案进行研究并向董事会提出意见；

（二）对投资额大于公司最近一期经审计净资产 5%的单个项目进行研究，并向董事会提出意见；

（三）应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见；

（四）对公司 ESG（环境、社会和治理）相关的策略、规划及重大决策等向董事会提供建议；

（五）关注公司 ESG 方面的承诺和表现，以及与公司业务相关的 ESG
事项的重要信息，研究公司 ESG 相关事宜，向董事会提出建议；

（六）审议公司年度 ESG 报告并向董事会提出建议；

（七）董事会授权的其他事项；

（八）有关监管规则、《公司章程》规定的其他职责；

战略与 ESG 委员会应当对以上事项的实施情况进行监督和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。

第九条 战略与 ESG 委员会主任履行下列职责：

（一）召集、主持战略与 ESG 委员会会议；

（二）主持战略与 ESG 委员会的日常工作，确保战略与 ESG 委员会有
效运作并履行职责；

（三）审定、签署战略与 ESG 委员会的报告和其他重要文件；

（四）组织检查公司发展战略和 ESG 相关规划、战略与 ESG 委员会决
议和建议的执行情况；

（五）代表战略与 ESG 委员会向董事会报告工作；

（六）公司董事会授予的其他职责。

战略与 ESG 委员会主任不能或者不履行职责时，由副主任代行其职责，副主任不能或者不履行职责时，由主任或者二分之一以上委员共同推举一名委员代行其职责。

第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，并定期向董事会报告工作。
第四章 工作程序和履职保障

第十一条 公司高级管理人员及有关部门应当对战略与 ESG 委员会采
取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合战略与 ESG 委员会的工作。

第十二条 战略与 ESG 委员会工作经费列入公司预算。战略与 ESG
委员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用由公司承担。
第五章 议事规则

第十三条 战略与 ESG ……
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