公告日期：2025-05-14

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2025-025

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于召开2024年度股东周年会、2025 年第一次 A 股类
别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2024年度股东周年会（“股东周年会”）、2025 第一次 A 股类别股东会（“A
股类别股东会”）和 2025 第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”，与股东
周年会、A 股类别股东会合称为“股东会”）
(二)股东会召集人：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”
或“上海石化”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 00 分

A 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 15 分

H 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

（一）本次股东周年会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及通过本公司 2024 年度董事会工 √ √
作报告

2 审议及通过本公司 2024 年度监事会工 √ √
作报告

3 审议及通过本公司 2024 年度经审计的 √ √
财务报告

4 审议及通过本公司 2024 年度利润分配 √ √
预案

5 审议及通过本公司 2025 年度财务预算 √ √
报告

6 审议及通过关于续聘 2025 年度境内及 √ √
境外会计师事务所并授权董事会决定

其酬金

7 审议及通过关于授权董事会决定注册 √ √
发行中期票据、超短期融资券的议案

8 审议及通过关于提请股东会授权董事 √ √
会回购本公司内资股及/或境外上市外

资股的议案

9 审议及通过本公司 2024 年度董事、监 √ √
事及高级管理人员薪酬执行情况报告

（二）本次 A 股类别股东会审议议案及投票股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。