公告日期：2025-12-31

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-053

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公
司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 615

其中：A 股股东人数 614

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,992,869

其中：A 股股东持有股份总数 20,928,869

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 17,064,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

2.69
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.48

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.21

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，本次股东会由董事长罗兵先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人，列席7人，非执行董事顾远先生、尹路先生因工作原因未能列席本次股东会；

董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理徐青先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2026 年持续性关联交易框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 20,491,669 97.9110 351,800 1.6809 85,400 0.4081

H 股 17,064,000 100 - - - -

普通股合计： 37,555,669 98.8492 351,800 0.9260 85,400 0.2248

2、 议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2026 年金融服务框

架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 20,469,569 97.8054 367,000 1.7536 92,300 0.4410

H 股 17,064,000 100 - - - -

普通股合计： 37,53……
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