公告日期：2025-12-30

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-052

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯表决
方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日（星期一）以电子
邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、通过《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》。
增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,增补后战略委员会委员构成情况如下：

主任委员：罗兵

委员：顾远、尹路、任开江、聂黎军。

关联董事聂黎军先生已回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于提名本公司第十一届董事会非执行董事候选人的预案》。
提名程柏林先生（简历详见附件）为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任程柏林先生为第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司股东会审议。
3、通过《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过。

经修订的《战略委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

4、通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经修订的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

5、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经修订的《审计委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

6、通过《关于修订公司<提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

经修订的《提名委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

7、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《独立董事工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

8、通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《总经理工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

9、通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事会秘书工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

10、通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事会授权管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

11、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上……
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