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公告日期：2025-12-11
此乃要件 請即處理
閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及授權委託書送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
H 00317
持續關連交易及主要交易
內容有關2026框架協議；及
2026金融服務框架協議
獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問
除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第6至43頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東的推薦建議）載於本通函第44至45頁。獨立財務顧問函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議）載於本通函第46至82頁。
臨時股東會謹訂於2025年12月30 日（星期二 ）上午十時在中國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室舉行。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論 閣下能否出席臨時股東會，均請按照隨附的授權委託書上印備的指示填妥及交回。就H股股東而言，已填妥的授權委託書及其他授權文件（如有）必須送達本公司的H股登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時送達，方為有效。填妥及交回授權委託書後，
閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。
2025年12月10日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 6
獨立董事委員會函件 ...... 44
榮高金融函件 ...... 46
附錄一 － 本集團之財務資料 ...... I-1
附錄二 － 一般資料 ...... II-1
臨時股東會通告 ...... EGM-1
- i -
釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「2025框架協議」 指 本公司與中船於2024年9月27日就2025年1月1日至
2025年12月31日（包括首尾兩日）期間的持續關連交
易簽署並經獨立股東於2024年11月29日批准的框架
協議
「2025金融服務框架協議」 指 本公司與中船財務於2024年9月27日就2025年1月1日
至2025年12月31日（ 包括首尾兩日）期 間的金融服務
持續關連交易簽署並經獨立股東於2024年11月29日
批准的框架協議
「2026框架協議」 指 本公司與……
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