公告日期：2025-12-09

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H 00317

暂停办理股东登记手续

中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，本公司谨定於2025年12月30日（星期二）上午十时在中华人民共和国广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室举行2025年第四次临时股东会（「临时股东会」）。
为厘定有权出席临时股东会的境外上市外资股（「H股」）股东，本公司将於2025年12月23日至2025年12月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。凡於2025年12月22日下午四时三十分前向本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号舖）提交正式填妥的过户文件连同有关的股权证明书，受让人而非转让人将视为持有有关H股，并可出席临时股东会及投票。於2025年12月30日登记在册的H股股东将有权出席临时股东会。
本公司将适时向股东寄发临时股东会通函及通告，以及相关授权委托书。

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书

李志东

广州，2025年12月8日
本公告公布之日，本公司董事会的九位成员分别为：执行董事罗兵先生；非执行董事顾远先生、尹路先生、任开江先生及聂黎军先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及谢昕女士。

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