公告日期：2025-10-31

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-047

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2026 年持续
性关联交易框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

中国船舶集团为本公司的间接控股股东，本集团与中船集团的日常关联交易均为满足本集团日常经营业务需要。在日常交易过程中，本公司遵循公平合理的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对中船集团构成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会损害公司和全体股东的利益。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，2025 年10 月 30 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2026 年持续性关联交易框架协议>的预案》，具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“本集团”或“中船防务”）与间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称

“中国船舶集团”）及其子公司（以下合称 “中船集团”）在日常
业务中发生的交易构成持续性关联交易。为规范开展该等关联交易事
项，公司与中国船舶集团签署持续性关联交易框架协议。

鉴于公司《2025 年持续性关联交易框架协议》将于 2025 年 12
月 31 日履行完毕，本公司于 2025 年 10 月 30 日与中国船舶集团签署
《2026 年持续性关联交易框架协议》，以规管本集团与中船集团之
间于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的持续性关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2026 年持续性关联交
易框架协议>的预案》经公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董
事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第十一届董事会第十七
次会议审议通过，关联董事已在董事会审议该议案时回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）日常关联交易基本情况

1.2025 年日常关联交易年度上限及执行情况

以下表格载列截至2025年6月30日止六个月持续性关联交易的
金额，以及与《2025 年持续性关联交易框架协议》项下各年度上限
的比较。

单位：人民币万元

年度上限(截至 2025 已发生额(截至 2025
交易 年12月31日止年度) 年6月30日止六个月
（未经审计））

由本集团向中船集团提供的产品和服务等：

提供船舶产品、机电设备和金属物资等 273,780 47,898

租赁、劳务和技术服务等 16,050 3,988

由中船集团向本集团提供的产品和服务等：

提供船用设备、机电设备、配套件及材 1,060,135 362,243
料物资等

租赁、劳务和技术服务等 137,925 17,337

由中船集团向本集团提供的担保服务：

担保最高额度 160,000 -

担保费 640 -

由中船集团向本集团提供的销售代理……
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