公告日期：2025-05-01

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-017

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 10 点 30 分

召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会报告 √ √

2 2024 年度监事会报告 √ √

3 2024 年年度报告（含 2024 年度财务报表） √ √

4 2024 年度利润分配方案 √ √

5 关于 2025 年度中期分红相关安排的议案 √ √

6 关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度 √ √
的框架议案

7 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案 1、议案 3 至议案 7 已获得本公司于 2025 年 3 月 28 日（星
期五）召开的第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通
过；议案 2 已获得本公司于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开的第十一届监事会
第十一次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4 至议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。