公告日期：2025-03-29

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中
船防务”或“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定， 勤勉尽责、切实有效地开展工作，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌、聂炜、 李志坚，三名委员均为独立非执行董事,主任委员由独立董事中会计 专业人士林斌担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席会议
并发表审议意见。具体如下：

会议情况 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议）

第十一届董事会审计委员会 1.关于选举公司第十一届董事会审计委员会主任委员
2024 年第一次会议 的议案

2.关于聘任公司财务负责人的议案

1.关于计提资产减值准备的议案

2.2023 年年度报告及其摘要（含 2023 年度财务报表）
3.2023 年度利润分配预案

第十一届董事会审计委员会 4.2023 年度内部控制评价报告

2024 年第二次会议 5.2023 年度环境、社会及管治报告

6.关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架预
案

7.关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案

8.关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续
评估报告

9.关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
10.董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监
督职责情况报告

1.关于制定《中船海洋与防务装备股份有限公司会计师
第十一届董事会审计委员会 事务所选聘制度》的议案；

2024 年第三次会议 2.中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年度审计机
构选聘方案

1.2024 年第一季度报告

第十一届董事会审计委员会 2.关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案

2024 年第四次会议 3.关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案

1.关于计提资产减值准备的议案

第十一届董事会审计委员会 2.2024 年半年度报告及其摘要

2024 年第五次会议 3.2024 年半年度利润分配预案

4.关于对中船财务有限责任公司 2024 年半年度的风险
持续评估报告

第十一届董事会审计委员会 1.关于计提资产减值准备的议案

2024 年第六次会议 2.2024 年第三季度报告

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会履行审查、监督职责，对公司聘任的立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）相关资质和执 业能力等进行审查，在年报审计期间与立信就审计范围的认定标准、 年报审计工作安排以及重点关注的审计和会计问题等事宜进行充分 沟通，督促立信按照计划进度开展审计工作。经对立信 2023 年度审 计工作全面评估，认为立信能够称职履行审计机构的职责和义务，并 遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司年度财务报告审计和内 部控制审计工作的要求。在听取公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。