公告日期：2025-12-10

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-079
广州珠江发展集团股份有限公司
关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易调
增已经第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议和第十一届董事会
2025 年第十一次会议审议通过。
公司本次调增与关联方发生的 2025 年度日常关联交易金额系基于正常的业
务需求，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极
意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不
会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，公司结合业务需求调整 2025 年度日常关联交易事项预计金额。具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（预计金额人民币 26,658.82 万元），
关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的
《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-062）。该议案于 2024
年 12 月 20 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。
现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司在原审议 2025 年度

日常关联交易额度的基础上，拟增加与广州市城实投资有限公司、广州卓盈房地

产开发有限公司、广州珠实地产有限公司的日常经营发生业务往来的交易，共计

调增与上述关联人2025年发生的日常关联交易金额不超过人民币1,321.33万元。

本次调整前公司 2025 年日常关联交易预计总额为人民币 26,658.82 万元，调整

后 2025 年日常关联交易预计总额为人民币 27,980.15 万元。

2025 年 12 月 9 日，公司第十一届董事会 2025 年第十一次会议审议通过了

《关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事李超佐、伍松

涛回避表决。

公司第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案，

全体独立董事一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务

往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。

交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是

中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。

（二）2025 年预计调增日常关联交易的类别和金额

本次涉及调增 2025 年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联交 2025年原 2025 年 本次调增 调整后 2025

易类别 交易内容 关联方 预计发生 1-10 月实 预计额度 年预计发生 调整原因
金额 际发生金额 金额

广州市城实投资 1,365.55 2,950.19 768.56 2,134.11 业务需要
销售商 物业管 有限公司

品、提 理、文体 广州卓盈房地产 259.63 303.25 145.05 404.68 业务需要
供劳务 运营、代 开发有限公司

建代管等 广州珠实地产有 192.23 159.23 407.……
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