公告日期：2025-04-02

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-015

广州珠江发展集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日14 点 30 分

召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案 √

7 关于《第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 √

累积投票议案

8.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人

8.01 董事候选人：李超佐 √

8.02 董事候选人：周星星 √

9.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

9.01 监事候选人：高立 √

注：本次年度股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容刊登于 2025 年 4 月 2 日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4……
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