公告日期：2025-12-18

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-037
南京新街口百货商店股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 387

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 690,366,181

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.3232

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东会见证律师。本次股东会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，公司副董事长袁千惠女士、董事生德伟先生、
吴刚先生、钱静女士以及独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公
未能列席会议。
2、公司在任监事 3 人，列席 1 人，公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能列
席会议；
3、公司董事会秘书杨宇鑫先生列席会议；公司副总裁张雷先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 683,747,769 99.0413 6,411,312 0.9286 207,100 0.0301

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 683,896,069 99.0627 6,267,812 0.9078 202,300 0.0295

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 683,895,869 99.0627 6,267,812 0.9078 202,500 0.0295

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 683,892,169 99.0622 6,272,912 0.9086 201,100 0.0292

5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议……
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