公告日期：2025-12-12

南京新街口百货商店股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会资料
2025 年 12 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2025 年 12 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级
管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣读、审议如下议案；

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

累积投票议案

7.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

7.01 选举蔡邕先生为公司第十一届董事会董事 √

7.02 选举张轩先生为公司第十一届董事会董事 √

7.03 选举袁千惠女士为公司第十一届董事会董事 √

7.04 选举唐志清先生为公司第十一届董事会董事 √

7.05 选举生德伟先生为公司第十一届董事会董事 √

8.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）

人

8.01 选举王建文先生为公司第十一届董事会独立董事 √

8.02 选举曹健先生为公司第十一届董事会独立董事 √

8.03 选举贺伊琦女士为公司第十一届董事会独立董事 √

（三）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（四）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；

（五）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案投票表决；

（六）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

（七）宣读现场和网络投票表决结果；

（八）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

七、2025 年第二次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司
2025 年 12 月 17 日

2025 年第二次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大……
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