公告日期：2025-12-02

南京新街口百货商店股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、
制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召
开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》以及修订、制定了部分公司治理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》并取消监事会的相关情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表详见附件。

本次《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司提请股东大会授权公司管理层及其经办人员在股东大会通过后办理章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

二、修订、制定部分公司治理制度的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际情况和章程修订情况，公司对部分治理制度进行相应的修订和制定，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需股东大会 备注

审议

1 股东会议事规则 是 修订

2 董事会议事规则 是 修订

3 独立董事工作制度 是 修订

4 董事会审计委员会工作细则 否 修订

5 董事会提名委员会工作细则 否 修订

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 修订

7 董事会战略委员会工作细则 否 修订

8 对外投资（收购、出售资产）管理办法 否 修订

9 关联交易管理制度 是 修订

10 募集资金管理办法 是 修订

11 内幕信息知情人登记管理制度 否 修订

12 董事会秘书工作制度 否 修订

13 董事、高级管理人员离职管理制度 否 制定

14 独立董事专门会议工作细则 否 修订

上述需股东大会审议通过的治理制度将提交股东大会审议，上述公司治理制度全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：章程修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护南京新街口百货商店股份有 第一条 为维护南京新街口百货商店股份有
限公司（以下简称公司或本公司）、股东和 限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ……
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