公告日期：2025-12-02

南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三
次会议（以下简称会议）于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通
知于 2025 年 11 月 25 日以邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司公司章程》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于修订<对外投资（收购、出售资产）管理办法>的议案》

修订后的《对外投资（收购、出售资产）管理办法》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司对外投资（收购、出售资产）管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，……
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