公告日期：2025-10-10

南京新街口百货商店股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会资料
2025 年 10 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2025 年 10 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程；

七、主持人宣布现场会议开始；

八、宣读、审议如下议案；

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √

（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（二）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；

（三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案投票表决；

（四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

（五）宣读现场和网络投票表决结果；

（六）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2025 年第一次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司
2025 年 10 月 15 日

2025 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

议案一：

关于注销回购股份并减少注册资本的议案

各位股东：

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的1,000,000股股份进行注销并减少注册资本。

一、回购股份方案与实施情况

公司于2022年6月14日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权益使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币5千万元（含）且不超过人民币1亿元（含），本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，若公司本次回购股份未能在3年内出售完毕，公司将依法予以注销（公告编号：临2022-040）。

公司于2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（公告编号：临2022-050）。

公司于2022年7月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-051），回购方案主要内容如下：同意公司以集中竞价的方式使用不低于人民币5千万……
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