公告日期：2025-05-16

南京新街口百货商店股份有限公司
二〇二四年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2024 年度股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13：30；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程；

七、主持人宣布现场会议开始；

八、宣读、审议如下议案；

序号 议案名称

非 累 积 投 票 议 案

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度报告及其摘要

4 2024 年度财务决算报告

5 2024 年度利润分配预案

6 关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

7 关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

8 关于董事 2025 年薪酬考核方案的议案

9 关于监事 2025 年薪酬考核方案的议案

（一）非表决事项：听取公司《2024 年度独立董事述职报告》；

（二）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（三）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

（六）宣读现场和网络投票表决结果；

（七）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2024 年度股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司
2025 年 5 月 21 日

2024 年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2024 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。股东大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次股东大会表决事项相关。

五、本次股东大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

议案一、公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，积极履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，较好地完成了公司各项重大决策。2024 年，董事会在指导公司战略发展、完善
治理结构、促进规范运作、规范信息披露、加强财务运营管控等方面发挥了重要的作用，为公司的稳健发展做出积极贡献，切实维护公司和全体股东的利益。现将全年工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况讨论与分析

2024 年度，公司坚持稳住基础、积极发展的战略原则，对……
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