公告日期：2025-05-01

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 13 日

2024 年年度股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户信息（如证券账户卡）等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代理人准确填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认或未签署姓名的表决票视为无效。

七、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301
三、会议主持人：董事长 王东海先生
四、会议议程

序号 内 容

一 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员

审议非累计投票议案：

1. 2024 年度董事会工作报告

2. 2024 年度监事会工作报告

3. 2024 年度独立董事述职报告

4. 2024 年年度报告及其摘要

5. 2024 年度财务决算报告

6. 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案

二 7. 关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

8. 关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

9. 2025 年度财务预算报告

10. 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

11. 关于 2025 年度对外担保预计的议案

12. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

13. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

14. 关于修订公司部分管理制度的议案

审议累积投票议案：

15. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

16. 关于董事会换届选举独立董事的议案

三 股东或股东代表对上述议案进行提问、表决
四 工作人员统计会议投票情况
五 监票人宣读表决结果
六 主持人宣读股东大会决议
七 律师宣读本次股东大会的法律意见书
八 签署会议决议及会议记录
九 主持人宣布会议结束

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下：
第一部分 2024 年工作情况回顾

一、2024 年度经营情况讨论与分析

2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增……
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