公告日期：2025-04-23

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-010
百川能源股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日以
现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面递交、邮件
或微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2024 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、 审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

《 2024 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》
公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10
股派发现金红利人民币 1.45 元（含税）。同时，公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定 2025 年中期分红方案并实施。《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、 审议《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司未向监事支付监事薪酬。2025 年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。

公司第十一届监事会全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避

8、 审议通过《2025 年度财务预算报告》

根据初步测算，公司 2025 年度预计实现营业收入 55 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、 审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

11、 审议通……
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