公告日期：2025-04-23

百川能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（叶陈刚）

本人作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）履历、专业背景以及兼职情况

叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

（一）会议出席情况

2024 年度，本人积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对或弃权的情形。

1、出席董事会、股东大会具体情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，本人出席会议具
体情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事 本年应出 出席次数 通讯方式 委托出席 缺席次数

姓名 席次数 出席次数 次数

叶陈刚 4 4 2 0 0

股东大会出席情况

独立董事 股东大会召开次数 出席股东大会次数 缺席次数

姓名

叶陈刚 2 2 0

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，
1 次独立董事专门会议。本人担任审计委员会主任委员和提名委员会委员，出席会议具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委 战略委员会 提名委员会 独立董事专门
董事 员会 委员会

姓名 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

叶陈刚 4 4 — — — — 0 0 1 1

（二）与内部审计人员及外审会计师的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司审计工作，及时了解年报审计工作的安排及进展情况，积极与公司内部审计人员及会计师事务所进行沟通。
在年度报告审计期间，本人与会计师事务所就审计的基本情况、审计计划、关键审计事项等进行了沟通交流，认为审计程序和审计内容符合法律法规相关规定，审计工作及时、准确、客观、公正，并督促其按照审计工作计划按时完成审计报告。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取中小股东的意见……
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