公告日期：2025-04-23

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-009

百川能源股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日
以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书
面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、 审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
的报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、 审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对本议案回避表决。

审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过

8、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2024 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

11、 审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

12、 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》
公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10
股派发现金红利人民币 1.45 元（含税）。同时，公司提请股东大会授权董事会在……
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