公告日期：2025-04-23

百川能源股份有限公司

章程

2025 年 4 月

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第四章 股东和股东会 ...... 5

第五章 董事和董事会 ...... 21

第六章 高级管理人员 ...... 33

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第八章 通知和公告 ...... 40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第十章 修改章程 ...... 44

第十一章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和《股票发行与交易管理暂行条例》等成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经武汉市体改委武体改（1992）第 9 号文批准，由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、万科企业股份有限公司联合发起组建。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91420100177674772Q。
公司于 1995 年依《公司法》、《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》（国发[1995]17 号）等文件进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1992 年 3 月 18 日成立，1993 年经武汉市证券领导小组
（1993）13 号文件批准成为社会募集股份有限公司，同年经中国证券监督管理委员会《证监发审字（1993）32 号文》批准，首次向社会公众发行人民币普通股1760 万股。其中：公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1760 万股，
于 1993 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：百川能源股份有限公司

公司英文名称：BESTSUN ENERGY CO.，LTD.

第五条 公司住所：武汉市汉阳区阳新路特一号；

邮政编码：430000

第六条 公司注册资本为人民币 1,340,854,810 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办理。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承安全、优质、高效的服务宗旨，合理、有效利用公司资产，促使其不断增值，以公司价值最大化回报股东，同时承担社会责任，为促进节能减排、优化能源结构以及提高人民生活质量做出积极的贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)经营（以上范围仅限持证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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