公告日期：2025-04-23

百川能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（任宇飞）

本人作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景、兼职情况

任宇飞，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。
（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）会议出席情况

2024 年度，本人积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参
谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对或弃权的情形。

1、出席董事会、股东大会具体情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，本人出席会议具
体情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事 本年应出 出席次数 通讯方式 委托出席 缺席次数

姓名 席次数 出席次数 次数

任宇飞 4 4 4 0 0

股东大会出席情况

独立董事 股东大会召开次数 出席股东大会次数 缺席次数

姓名

任宇飞 2 2 0

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，
1 次独立董事专门会议。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员，出席会议具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委 战略委员会 提名委员会 独立董事专门
董事 员会 委员会

姓名 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

任宇飞 4 4 1 1 — — 0 0 1 1

（二）与内部审计人员及外审会计师的沟通情况

本人作为审计委员会委员，积极同公司内审人员和年审会计师交流沟通，及时掌握公司内控建设和实施情况，了解审计工作进展情况和会计师关注的问题，要求年审会计师坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，保证审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，并督促其在约定时限内提交审计报告。

（三）与中小股东沟通交流情况

中小股东的意见和建议，积极回应中小股东关切的问题。本人密切关注媒体、社会公众对公司的报道和评价，督促公司严格按照有关法律法规及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。
（四）现场工作情况及公司对独立董事工作配合情况

报告期内，本人利用参加董事会专门委员会会议、股东大会等机会到公司现场办公，与公司管理层通过现场、电话、……
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