公告日期：2025-12-30

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-062
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次增加日常关联交易预计额度为 1,135.84 万元。

●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易预计额度情况及审议程序

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第十三次会议和2024年度股东大会，审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》，同意公司2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总额度为14,592.43万元。详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（公告编号：2025-026）。

截至2025年11月30日，公司实际发生的2025 年度日常关联交易金额为12,579.99万元。根据公司业务经营需要和交易对方的业务调整情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度 1,135.84万元。本次拟增加的日常关联交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务。本次增加后，公司2025

2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《上海
凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加日常关联交易预计
额度为1,135.84万元。

本次增加日常关联交易额度的事项在提交董事会前已经公司独立董事专门

会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、本次增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元 币种：人民币

关联交 关联交 本次增加 2025年原 增加后 2025年截 追加原
易类别 易内容 关联方 金额 预计金额 2025年预 止11月底实 因
计金额 际发生额

采购 支付水 江苏美乐车 219.61 300.00 519.61 479.57 业务量
商品 电费 圈有限公司 增加

采购 支付水 江苏美乐投 316.94 20.00 336.94 309.04 业务量
商品 电费 资有限公司 增加

采购 采购商 江苏美乐链 业务量
商品 品 条车圈有限 341.79 4,562.4 4,904.19 4,645.13 增加
公司

出售商 销售商 江苏美乐车 71.00 71.00 70.00 业务量
品 品 圈有限公司 增加

采购 采购商 江苏恒翔包 业务量
商品 品 装科技有限 186.50 186.50 166.50 增加
公司

合计 1,135.84 4,882.4 6,018.24 5,670.24

三、关联方介绍及关联关系

与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。