公告日期：2025-05-23

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-038
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22
日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）及《公司章程》等有关规定，并
结合公司实际情况，公司对《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度（详见本公告三、制度修订明细）进行了系统梳理和修订。

二、本次制度修订的具体内容

本次十八项制度具体修订内容如下：

一、《上海凤凰独立董事制度》

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总则

第五条 公司董事会下设战略及 ESG 委员会、 第五条 公司董事会下设战略及 ESG 委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。前述各专门委员会成员全部由公司董事 会。前述各专门委员会成员全部由公司董事
组成。 组成。

战略及 ESG 委员会中独立董事占半数以上， 战略及 ESG 委员会，由公司董事长担任主任
由公司董事长担任召集人； 委员；

审计委员会中独立董事占半数以上，由会计 审计委员会中独立董事占半数以上，由会计专业的独立董事担任召集人，且审计委员会 专业的独立董事担任主任委员，且审计委员
成员不得兼任公司高级管理人员； 会成员不得兼任公司高级管理人员；

提名委员会中独立董事占半数以上，由独立 提名委员会中独立董事占半数以上，由独立
董事担任召集人； 董事担任主任委员；

薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上， 薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，
由独立董事担任召集人。 由独立董事担任主任委员。

第二章 任职资格与任免 第二章 任职资格与任免

第十三条 独立董事每届任期与公司其他董 第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 事任期相同，任期届满，可以连选连任，但
是连续任职不得超过六年。 是连续任职不得超过六年（含六年）。

二、《上海凤凰独立董事专门会议制度》

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总则

第十条 召开独立董事专门会议定期会议，应 第十条 召开独立董事专门会议定期会议，应当提前 3 个工作日（以下所称日，均为工作 当提前五个工作日（以下所称日，均为工作日）通知全体独立董事，并向独立董事提供 日）通知全体独立董事，并向独立董事提供会议材料及相关资料和信息；召开独立董事 会议材料及相关资料和信息；召开独立董事专门会议临时会议，应当提前 1 日通知全体 专门会议临时会议，应当提前三日通知全体独立董事，并向独立董事提供会议材料及相 独立董事，并向独立董事提供会议材料及相关资料和信息；经全体独立董事一致同意， 关资料和信息；经全体独立董事一致同意，
会议通知时间可以不受本条款限制。 会议通知时间可以不受本条款限制。

三、《上海凤凰董事会战略与 ESG 委员会议事规则》

修订前 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。