公告日期：2025-05-15

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2024 年年度股东会资料

二〇二五年五月二十二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.上海凤凰 2024 年度董事会工作报告
2.上海凤凰 2024 年度监事会工作报告
3.上海凤凰 2024 年度财务决算报告
4.上海凤凰 2024 年度利润分配预案
5.上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要
6.上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案
7.上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案
8.上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案
9.上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案
10.上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告
11.上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案
12.上海凤凰关于对外提供担保计划的议案
13.上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案
14.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
15.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案
16.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
17.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果
八、律师宣读股东会法律意见
九、宣布股东会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025 年5月22日

上海凤凰 2024 年年度股东会材料之一

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司整体发展

报告期内，公司董事会围绕“稳中求进、进中提质”的工作总基调，以高质量发展为核心目标，积极应对外部环境挑战，全面推进战略布局优化与经营效能提升。面对全球贸易壁垒加剧、原材料价格波动及市场需求结构性调整等多重压力，公司通过深化内部改革、强化资源整合、加速品牌升级等举措，推动自行车主业实现韧性增长，为可持续发展奠定基础。

（一）完善治理架构，激发组织活力

报告期内，公司以完善公司各层级治理架构为核心，全面梳理公司内控制度体系，切实提升公司合规运营水平。

优化法人治理体系。公司把完善治理架构作为发展关键，持续升级法人治理体系。进一步规范公司法人治理，全面修订党委议事规则与前置研究事项清单，明晰经营层在日常经营中的决策范围，强化党委会、董事会与经营层协同决策机制，让公司重大决策兼具科学性、民主性与高效性。

补齐子公司治理短板。针对下属子公司治理短板，公司完成下属核心企业章程修订与董事会改选，明确各治理主体权责边界，确保子公司运营管理更规范有序。同时，公司还进一步充实子公司的经营层，有效提升子公司市场竞争能力。
提升合规运营水平。针对受到行政处罚的事项，公司举一反三，在公司范围内多次开展内部专项审计，并对公司内控制度进行全面梳理，系统性整改历史遗
留问题，提升整体合规运营水平，进一步提升公司在市场竞争中树立良好形象，为可持续发展奠定坚实基础。

（二）深化主业协同，释放整合效能

报告期内，公司加速推进自行车板块研产销一体化整合，深化生产制造、供应链等关键环节的协同合作，充分释放整合效能，提升公司在自行车市场的综合竞争力。

创新研发体系。公司聚焦锂电助力车、公路车、高端童车等核心品类开展研发。在锂电助力车方面，紧跟行业发展趋势，加大对电池续航能力、电机性能优化等方面的研发投入。注重对产品设计创新性、安全性和舒适性的进一步提升，融入更多智能化元素，满足消费者对高品质产品的需求。

协同生产运营。公司实施生产基地差异化定位，根据各生产基地的地理位置、资源优势和产业基础，确定其……
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