公告日期：2025-04-30

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
章 程

二〇二五年四月三十日

（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东的一般规定......5

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 党组织......24

第一节 党组织机构设置......24

第二节 公司党委职权......24

第三节 公司纪委职权......25

第六章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 独立董事及独立董事专门会议......29

第三节 董事会......31

第四节 董事会专门委员会......35

第七章 高级管理人员......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 利润分配......40

第三节 内部审计......44

第四节 会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通知和公告......46

第一节 通知......46

第二节 公告......46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......48

第十一章 修改章程......51
第十二章 附则......51

第一章 总 则

第一条 为维护上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司经《上海市经委关于同意上海凤凰自行车公司改组为上海凤凰自行车股份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以依法整体改制后募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。一九九五年五月二十六日经国家工商行政管理局核准，企业名称变更为“凤凰股份有限公司”。二零零六年十一月九日，经国家工商行政管理总局核准，企业名称变更为“金山开发建设股份有限公司”。营业执照号码：企股沪总字第 019024 号（市局）。二零一六年一月十四日，经上海市工商行政管理局核准，企业名称变更为“上海凤凰企业（集团）股份有限公司”。统一社会信用代码：91310000132202296L。

第三条 公司于一九九三年八月六日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2000 万股，于一九九三年十月八日在上海证券交易所上市（公司内部职工持股 4000万股于一九九四年八月十八日在上海证券交易所上市）；公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 10000 万股，于一九九三年十一月十九日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：[中文全称]上海凤凰企业（集团）股份有限公司

[英文全称]SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼 邮政编码：201506
第六条 公司注册资本为人民币 515,294,257.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代……
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