公告日期：2025-04-30

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股公告编号：2025-035

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 30 分

召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 上海凤凰 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 上海凤凰 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 上海凤凰 2024 年度财务决算报告 √ √

4 上海凤凰 2024 年度利润分配预案 √ √

5 上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要 √ √

6 上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案 √ √

7 上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案 √ √

8 上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 √ √
年度计划的议案

9 上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度 √ √
审计机构的议案

10 上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告 √ √

11 上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案 √ √

12 上海凤凰关于对外提供担保计划的议案 √ √

13 上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案 √ √

14 上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 √ √

15 上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案 √ √

16 上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 √ √

17 上海凤凰关于购买董监高责任险的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十
三次会议审议通过，相关决议已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《……
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