公告日期：2025-04-30

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-031
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》
及修订、制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28
日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《上海凤凰关于制定<上海凤凰市值管理制度>的议案》《上海凤凰关于制定<上海凤凰舆情管理制度>的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及公司相关制度进行了系统梳理和修订。

二、本次章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海凤凰监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护上海凤凰企业（集团）股份有 第一条 为维护上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚强党的全面领导，根据《中华人民共和国公 持和加强党的全面领导，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人
司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代……
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