公告日期：2025-02-22

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-015
上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于更换签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23
日召开第十届董事会第十八次会议、并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司 2024年年报审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更上海凤凰 2024 年度审计报告签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、 本次签字注册会计师变更情况

立信会所作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因，立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。

二、 新任签字注册会计师基本信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾

姓名 冯蕾 出生 1969年9月 文化 专科 毕业 1990 年
年月 程度 时间

执业资格 中国注册会计师 技术职称 会计师

获得执业 2000 年 聘任时间 无

证书时间

担任职务 合伙人 从业年限 27 年

近 3 年主要负责业绩

序号 年份 委托单位 服务内容

1 2023 年 沈阳兴齐眼药股份有限公司 年报审计

2 2023 年 安阳钢铁股份有限公司 年报审计

3 2022 年-2023 年 中持水务股份有限公司 年报审计

4 2021 年-2023 年 江苏国泰国际集团股份有限公司 年报审计

5 2021 年-2023 年 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 年报审计

6 2021 年-2022 年 立昂技术股份有限公司 年报审计

7 2021 年-2022 年 山东科汇电力自动化股份有限公司 年报审计

签字注册会计师：董军红

姓名 董军红 出生 1985年9月 文化 本科 毕业 2009 年
年月 程度 时间

执业资格 中国注册会计师 技术职称 会计师

获得执业 2012 年 聘任时间 无

证书时间

担任职务 合伙人 从业年限 15 年

近 3 年主要负责业绩

序号 年份 委托单位 服务内容

1 2023 年 上海彤禄答网络科技股份有限公司 年报审计

2 2021年-2022年 立昂技术股份有限公司 年报审计

2、独立性和诚信记录情况

冯蕾、董军红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、 本次变更签字会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工……
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